സ്വന്തം പേരിൽ 115 വ്യാജ സ്ഥാപനങ്ങൾ; ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റായി 50 കോടി തട്ടിയ സിഎ വിദ്യാർഥി അറസ്റ്റിൽ

സ്വന്തം പേരിൽ വ്യാജ സ്ഥാപനങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു ജിഎസ്ടി ക്രെഡിറ്റ് തട്ടിപ്പ് നടത്തിയ സിഎ വിദ്യാർഥി അറസ്റ്റിലായി. ഗുജറാത്തിലെ വദോദരയിലാണ് സംഭവം. ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസി അവസാന വർഷ വിദ്യാർത്ഥിയെ വഡോദര സെൻട്രൽ ഗുഡ്സ് ആന്റ് സെയിൽസ് ടാക്സ് -ഐഐ (സിജിഎസ്ടി -2) ആണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. അഹമ്മദാബാദ് നിവാസിയായ രാജകുമാരൻ മനീഷ് കുമാർ ഖത്രി എന്നയാളാണ് പിടിയിലായത്. ദഹോഡ് ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാമീണരുടെ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇയാൾ കമ്പനികൾ വ്യാജമായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതെന്നും സിജിഎസ്ടി -2 ൽ നിന്നുള്ള അറിയിപ്പിൽ പറയുന്നു.

സംശയാസ്പദമായ നികുതിദായകരുടെ വിശദാംശങ്ങൾ പരിശോധിക്കവെയാണ് തട്ടിപ്പ് കണ്ടെത്തിയത്. പ്രത്യേകിച്ചും ഇ-വേ ബിൽ ഡാറ്റ, ജിഎസ്ടിആർ -3 ബി ഡാറ്റ, ജിഎസ്ടിആർ -1 ഡാറ്റ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സിഡിഎസ്ടി, വഡോദര സോൺ കമ്മീഷണറേറ്റിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് തട്ടിപ്പ് പുറത്തുവന്നത്. ഖാദിരി അഹമ്മദാബാദിലെ ദാഹോദിലെയും മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളിലെയും ഗ്രാമീണരുടെ ഐഡികൾ ഉപയോഗിച്ച് 115 ലധികം വ്യാജ സ്ഥാപനങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചാണ് ഇയാൾ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയതെന്നും കണ്ടെത്തി.

അഹമ്മദാബാദ് സ്വദേശിയായ കിംഗ്പിൻ 50.24 കോടി രൂപ വ്യാജ ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി വ്യാജ ഇൻവോയ്സുകൾ നൽകിയിരുന്നതായി കണ്ടെത്തി. വ്യാജ ഇൻവോയ്സുകൾ നൽകി യഥാർത്ഥ ജിഎസ്ടി വിശദാംശങ്ങൾ നൽകാതെയുള്ള ഈ തട്ടിപ്പ് അതിവേഗം തിരിച്ചറിയാനായി”പത്രകുറിപ്പിൽ പറയുന്നു.

ചോദ്യം ചെയ്യലിനിടെ, അഹമ്മദാബാദ്, ദഹോദ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാമീണരുടെയും തൊഴിലാളികളുടെയും ഐഡന്റിറ്റി ഉപയോഗിച്ചതായി ഖത്രി സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗ്രാമീണരെ സമീപിച്ച് ഐഡി കാർഡുകൾ കൈപ്പറ്റിയ ഇയാൾ അവർക്ക് പ്രതിമാസം പണം നൽകാമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്തതായി അധികൃതർ കണ്ടെത്തി. ഇതുസംബന്ധിച്ച തെളിവും ഉദ്യോഗസ്ഥർ ശേഖരിച്ചു.

സിജിഎസ്ടി നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 132 (1) (6) പ്രകാരമുള്ള കുറ്റം ചെയ്തതിനാൽ 2020 ഒക്ടോബർ 16 ന് സിജിഎസ്ടി നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 69 പ്രകാരം സിജിഎസ്ടി ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഖത്രിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. സെക്ഷൻ 132 (1) ഒ 0) ആരോപിക്കപ്പെട്ട കുറ്റത്തിന് അഞ്ച് വർഷം വരെ തടവും പിഴയും സിജിഎസ്ടി ആക്റ്റ്, 2017 പ്രകാരം ലഭിക്കാം. ഖത്രിയെ ചീഫ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്‌ട്രേറ്റ് ഹാജരാക്കി റിമാൻഡ് ചെയ്തു.