വിജയ് മല്യയുടെ 14131.6 കോടി രൂപയുടെ സ്വത്തുക്കൾ എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് കണ്ടുകെട്ടി. നീരവ് മോദി, മെഹുൽ ചോക്സി എന്നിവരുൾപ്പെട്ട വിവിധ കേസുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 17,750 കോടി രൂപയുടെ സ്വത്ത് ഇ ഡി കണ്ടെടുത്തു. സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയെ തുടർന്ന് വിജയ് മല്യ, നീരവ് മോദി, മെഹുൽ ചോക്സി എന്നിവർ ഒളിവിൽ പോയിരുന്നു. 2024 ജൂൺ വരെ 697 കേസുകളിലായി 17,520 കോടി രൂപയുടെ കേസുകളാണ് രാജ്യത്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ 163 കേസുകളിൽ നടപടി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതുവരെ കടങ്ങൾ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ 22,280 കോടി രൂപയുടെ സ്വത്തുക്കൾ ഇ ഡി കണ്ടുകെട്ടി.
advertisement
ബാങ്കുകള്‍ക്ക് പണം തിരികെ കിട്ടുമെന്ന് ഉറപ്പാക്കുമെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു. പ്രതികള്‍ രാജ്യം വിട്ടെങ്കിലും അവരെ പിന്തുടരുകയാണ്. അതേസമയം, 2015 ലെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കല്‍ തടയല്‍ നിയമം നികുതിദായകരുടെ മേല്‍ നല്ല പ്രതികരണം ഉളവാക്കിയെന്നും വിദേശ ആസ്തികള്‍ വെളിപ്പടുത്തുന്ന ഇന്ത്യന്‍ പൗരന്മാരുടെ എണ്ണവും ഏറിയെന്നും നിര്‍മ്മല സീതാരാമന്‍ പറഞ്ഞു. ഇത്തരത്തില്‍ വിദേശ ആസ്തികൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന നികുതിദായകരുടെ എണ്ണം 2021-22ൽ 60,467 ആയിരുന്നത് 2024-25 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 2 ലക്ഷമായി ഉയർന്നു.
ലോക്‌സഭയിൽ ചൊവ്വാഴ്ച സപ്ലിമെൻ്ററി ഡിമാൻഡ്‌സ് ഫോർ ഗ്രാൻ്റുകളുടെ ആദ്യ ബാച്ചിൻ്റെ ചർച്ചയ്ക്കിടെ യാണ് ധനമന്ത്രി ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്. അനധികൃത സ്വത്ത് തിരിച്ചുപിടിക്കാനും പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളിലേക്ക് തിരികെ നൽകാനും ഇഡി സമീപ വർഷങ്ങളിൽ നടത്തിയ സുപ്രധാന ശ്രമങ്ങൾ അവർ എടുത്തുപറഞ്ഞു. നാഷണൽ സ്‌പോട്ട് എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് ലിമിറ്റഡ് (എൻഎസ്ഇഎൽ) അഴിമതിയിൽ നിന്ന് 17.47 കോടി രൂപയുടെ ആസ്തി തിരിച്ചുപിടിച്ചതും ഈ പദ്ധതിയിൽ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ട യഥാർത്ഥ നിക്ഷേപകർക്ക് തിരികെ നൽകിയതും നിർമല സീതാരാമൻ പരാമർശിച്ചു.
2024 ജൂൺ വരെ, കള്ളപ്പണ നിയമത്തിന് കീഴിലുള്ള 697 കേസുകളിലായി 17,520 കോടിയിലധികം രൂപയുടെ ആവശ്യങ്ങൾ സർക്കാർ ഉന്നയിക്കുകയും 163 പ്രോസിക്യൂഷനുകൾ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. കൂടാതെ, കണക്കിൽപ്പെടാത്തതും വെളിപ്പെടുത്താത്തതുമായ വിദേശ സ്വത്തുക്കൾക്കെതിരെ സർക്കാർ കർശന നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും സീതാരാമൻ വെളിപ്പെടുത്തി.
പനാമ പേപ്പറുകൾ, പണ്ടോറ പേപ്പറുകൾ, എച്ച്എസ്ബിസി, ഐസിഐജെ ചോർച്ചകൾ തുടങ്ങിയ ഉയർന്ന ആഗോള ചോർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, നിലവിൽ 120 കേസുകൾ സൂക്ഷ്മപരിശോധനയിലാണ്. ഈ അന്വേഷണങ്ങൾ ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നതിന്, വിദേശ ആസ്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ ഏകോപിതവും വേഗത്തിലുള്ളതുമായ നടപടി ഉറപ്പാക്കാൻ വിവിധ എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഏജൻസികളുടെ പ്രതിനിധികൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു മൾട്ടി-ഏജൻസി ഗ്രൂപ്പ് (MAG) സർക്കാർ രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.