ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ചൈനയിലേക്കുള്ള കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ എഫ്‌എടിഎഫ് അവലോകനം ചെയ്യും; ഇന്ത്യയ്ക്ക് നേട്ടമാകുന്നത് എങ്ങനെ?

ഇന്ത്യയിൽനിന്ന് ചൈനയിലേക്കുള്ള കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ സംബന്ധിച്ച് ഈ വരുന്ന നവംബറിൽ ചേരുന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ ആക്ഷൻ ടാസ്‌ക് ഫോഴ്‌സ് യോഗം വിശദമായി അവലോകനം ചെയ്യും. സൈബർ തട്ടിപ്പുകൾ, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകൾ, അന്വേഷണങ്ങൾ, കണ്ടെത്തിയ രേഖകൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചെല്ലാം വിശദമായി അവലോകന യോഗം ചർച്ച ചെയ്യും. നിരവധി തട്ടിപ്പുകളിലൂടെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ചൈനയിലേക്കും ദുബായിലേക്കും കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിച്ച തുക എത്രത്തോളമുണ്ടെന്ന് അവലോകനയോഗത്തിൽ വ്യക്തമാകും. ചൈനീസ് കമ്പനികൾ, സ്ഥാപനങ്ങൾ, അവരുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കനുസൃതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസുകാർ എന്നിവരുൾപ്പെടെ ചൈനയിലേക്കുള്ള 25 ഓളം കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസുകൾ കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷത്തിനിടെ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് അന്വേഷിച്ചു വരികയാണെന്ന് ഡയറക്ടറേറ്റിലെ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു. ഒരു കേസിൽ 40 മുതൽ 50 വരെ എഫ്‌ഐആറുകൾ വരെ ഉണ്ടായിരിക്കുകയും ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളെയോ സർക്കാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിരവധി സംഘടനകളെയോ ബാധിക്കുകയും ചെയ്‌തതിനാൽ കള്ളപ്പണം സംബന്ധിച്ച കണക്കുകൾ പുറത്തുവരുന്നത് നിർണായകമാണ്.